実質的支配者とは誰？会社が株主名簿と申出書を確認する順番

• 直接・間接の議決権割合を確認
• 株主名簿の日付をそろえる
• 変更時は資料を更新

制度の目的

法人の透明性を高め、資金洗浄などへの悪用を防ぐ目的で、商業登記所における実質的支配者リスト制度が運用されています。申出は対象法人と対象者の要件を確認して行います。

4分の1超だけで終わらない

直接保有だけでなく間接保有や支配関係も確認します。名義上の株主が事業経営を実質的に支配する意思や能力を持たない場合など、例外は法務省Q&Aで確認します。

書類の日付と更新

株主名簿の写し、申出書、本人確認資料などの作成日・基準日をそろえます。増資、株式譲渡、組織再編があった場合は、金融機関や専門家へ必要な更新手続きを確認します。